证券代码：300651     证券简称：金陵体育        公告编号：2025-068  债券代码：123093     债券简称：金陵转债            江苏金陵体育器材股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容真确、准确、完好，莫得无理记 载、误导性述说或首要遗漏。    迫切请示：  的投资者仍不错转股；2025 年 7 月 17 日收市后，仍未转股的“金陵转债”，将按  照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因现在“金陵转债”二级市集价钱与赎回价钱  存在较大互异，终点提醒“金陵转债”抓有东说念主箝制在限期内转股，要是投资者未及  时转股，可能濒临圆寂，敬请投资者箝制投资风险。  特提醒投资者仔细阅读本公告内容，存眷关联风险，箝制在限期内转股。    终点请示： 摘牌。债券抓有东说念主抓有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 当性措置要求的，不可将所抓“金陵转债”调遣为股票，特提请投资者存眷不可转 股的风险。 债”，将按照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因现在“金陵转债”二级市集价钱 与赎回价钱存在较大互异，终点提醒“金陵转债”抓有东说念主箝制在限期内转股，要是 投资者未实时转股，可能濒临圆寂，敬请投资者箝制投资风险。   自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有招引 15 个往复日的收盘价不低于“金陵转债”当 期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股），已触发《江苏金陵体育 器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》（以下简 称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二 十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“金陵转债”的议案》，招引当前市集及 公司本人情况，经过详细斟酌，公司董事会、监事会情愿公司诓骗“金陵转债”的 提前赎回权益。现将“金陵转债”赎回的关联事项公告如下：   敬请弘远投资者防卫了解可调遣公司债券（以下简称“可转债”）关联规则， 并实时存眷公司后续公告，箝制投资风险。 一、可调遣公司债券基本情况  （一)可转债公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会（以下简称“证监会”）“证监许可20203555 号” 文核准，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日向不特定对象刊行可转债 250.00 万张，每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行， 期限 6 年。本次刊行可调遣公司债券召募资金总数为东说念主民币 25,000.00 万元，扣除 保荐承销用度 318.00 万元后，施行到位资金为东说念主民币 24,682.00 万元，均为货币 资金。召募资金已于 2021 年 1 月 25 日划至公司指定账户,上述召募资金到位情况 经立信司帐师事务所(稀疏庸俗合资)进行了审验，并出具的“信会师报字2021第 ZH10005 号”《验资讲明》。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专 户银行辩别将强了召募资金监管合同。  （二)可转债公司债券上市情况    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）情愿，公司 2.50 亿元可调遣公司 债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌往复，债券简称“金陵转债”，债券代码 “123093”。  （三)可转债公司债券转股期限    字据《深圳证券往复所创业板股票上市法则》《召募说明书》的关联规则， 公司本次刊行的可调遣公司债券转股期限自可调遣公司债券刊行达成之日（2021 年 调遣公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月  （四）可转债公司债券转股价钱营救情况 十八次会议，辩别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并于 股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股为基数，向 举座鼓舞每 10 股派发现款红利 1.000000 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股， 不进行成本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司推论完成 2020 年年度权益分 派事宜，字据《召募说明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的关联规 定，金陵转债转股价钱于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股营救为 49.19 元/股。 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债 券转股价钱营救的公告》（公告编号：2021-064） 第二十六次会议，辩别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配预案的议案》， 并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度鼓舞大会审议通过上述议案，情愿以利润 分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121 股为基数， 向举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.999999 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股， 不进行成本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司推论完成 2021 年年度权益分 派事宜，字据《召募说明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的关联规 定，金陵转债转股价钱于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19 元/股营救为 49.09 元/股。 具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债 券转股价钱营救的公告》（公告编号：2022-032） 辩别审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度鼓舞大会审议通过上述议案，情愿以利润分配股权登记日公 司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款红利 1.199987 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公 积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司推论完成 2022 年年度权益分配事宜，字据 《召募说明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的关联规则，金陵转债 转股价钱于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股营救为 48.97 元/股。具体内容详 见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债券转股价钱 营救的公告》（公告编号：2023-034） 议，辩别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度鼓舞大会审议通过上述议案，情愿以利润分配股权登记 日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向举座鼓舞 每 10 股派发现款红利 1.5 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公 积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司推论完成 2023 年年度权益分配事宜，字据 《召募说明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的关联规则，金陵转债 转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股营救为 48.82 元/股。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债券转股价钱 营救的公告》（公告编号：2024-044） 《对于董事会提倡向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，情愿将该议案提交 资讯网上发布的《对于董事会提倡向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓舞大会， 审议通过了《对于董事会提倡向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，授权董事 会字据《召募说明书》的关联条件全权办理本次向下修正“金陵转债”转股价钱的 一齐事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开第七届董事会第 二十三次会议，审议通过了《对于向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》。公司 字据《召募说明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的关联规则，金陵 转债转股价钱于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股营救为 20.00 元/股。具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的《对于向下修正“金陵 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-074）。 次会议，辩别审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度鼓舞大会审议通过上述议案，情愿以利润分配股权 登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为基数，向举座 鼓舞每 10 股派发现款红利 1.5 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资 本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司推论完成 2024 年年度权益分配事宜， 字据《召募说明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的关联规则，金陵 转债转股价钱于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股营救为 19.85 元/股。具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债券转股 价钱营救的公告》（公告编号：2025-038） 二、可调遣公司债券有条件赎回条件及触发情况  （一）有条件赎回条件   字据《召募说明书》的规则，“金陵转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司有权决定 按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数 （算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱营救的情形，则在营救前的往复日按 营救前的转股价钱和收盘价钱诡计，营救后的往复日按营救后的转股价钱和收盘价 格诡计。  （二）票面利率    字据《召募说明书》的规则，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自    “金陵转债”本期票面利率 3.5%。  （三）触发赎回情况    公司股票价钱自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有招引 15 个往复日 的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元 /股）。已夸耀公司股票价钱招引三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不 低于当期转股价钱的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回条件。字据《江苏金 陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”）中有条件赎回条件的关联规则，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“金陵转债”。 三、赎回推论安排  （一）赎回价钱的阐述依据    字据《召募说明书》的规则，“金陵转债”有条件赎回条件的商定：“金陵转 债”赎回价钱为 101.726 元/张。诡计经由如下：    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往时票面利率（3.5%）；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度赎回 日止（（2025 年 7 月 18 日）的施行日期天数为 180 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×t/365=1.726 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.726=101.726 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。  （二）赎回对象   礼貌赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金 陵转债”抓有东说念主。  （三）赎回智商及技能安排 抓有东说念主本次赎回的关联事项。 （2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎回完成 后，“金陵转债”将在深交所摘牌。 月 25 日为赎回款到达“金陵转债”抓有东说念主资金账户日，届时“金陵转债”赎回款 将通过可转债托管券商平直划入“金陵转债”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。  （四）盘问酌量款式   盘问部门：江苏金陵体育器材股份有限公司   盘问地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11 号   盘问酌量电话：0512-58983911   酌量邮箱：sunjun@jlsports.com 四、施行礼貌东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、 高档措置东说念主员在赎回条件夸耀前的六个月内往复“金陵转债”的情况   经公司自查，在本次“金陵转债”赎回条件夸耀前 6 个月内，公司施行礼貌东说念主、 控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档措置东说念主员不存在往复“金陵 转债”的情形。 五、其他需说明的事项 行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈说前盘问开户证券公司。 小单元为 1 股；团结往复日内屡次陈说转股的，将合并诡计转股数目。可转债抓有 东说念主请求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公 司将按照深交所等部门的关联规则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往复日内以 现款兑付该部分可转债票面余额颠倒所对应确当期搪塞利息。 报后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 司债券之法律想法书； 转债”的核查想法。   特此公告。                    江苏金陵体育器材股份有限公司董事会