证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-072
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何特地记录、误导性陈
述大概紧要遗漏，并对其实质的着实性、准确性和圆善性照章承担法律拖累。
紧迫实质提醒：
? 箝制 2024 年 12 月 13 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“天奈转债”转股价钱向下修正要求。
? 经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正转股价钱，同期在未来六个月内（即本公告线路日至 2025 年 6 月 13 日），如
再次触发“天奈转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正决议。从 2025
年 6 月 14 日起出手重新诡计，若再次触发“天奈转债”转股价钱的向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“天奈转债”转股价钱的向下
修正职权。
一、可调养公司债券基本情况
左证中国证券监督处治委员会《对于应承江苏天奈科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可20213679 号），应承公司
向不特定对象揣摸刊行 830.00 万张可调养公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，
揣摸召募资金 83,000 万元，并于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券往还所挂牌交
易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005”。
左证关联规则和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司
债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司向不特定对象
刊行可调养公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可调养为公司股份，转
股本领为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。
“天奈转债”的启动转股价钱为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度
权益分配决议，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价钱从 153.67 元/股调
整为 153.60 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券往还所网
站（www.sse.com.cn）线路的《江苏天奈科技股份有限公司对于 2021 年度权益
分配调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-040）。
因公司已完成了 2020 年界限性股票引发缱绻预留授予部分第一个包摄期和
初次授予部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记手续共 291,630 股，自 2022
年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价钱由 153.60 元/股调养为 153.43 元/股。具体
实质详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）
线路的《江苏天奈科技股份有限公司对于可调养公司债券“天奈转债”转股价钱
调养的公告》（公告编号：2022-089）。
因公司实施 2022 年年度权益分配决议，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转
债”转股价钱从 153.43 元/股调养为 103.80 元/股。具体实质详见公司于 2023 年
有限公司对于 2022 年年度权益分配调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
因公司已完成了 2020 年界限性股票引发缱绻初次授予部分第二个包摄期第
二次包摄的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80
元/股调养为 103.75 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏天奈科技股份有限公司对于可调养公
司债券“天奈转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-080）。
因公司已完成了 2020 年界限性股票引发缱绻初次授予部分第三个包摄期及
预留授予部分第二个包摄期以及 2022 年引发缱绻初次授予部分第一个包摄期及
预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日
起转股价钱由 103.75 元/股调养为 103.52 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 1
月 16 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏天奈科技股份
有限公司对于可调养公司债券“天奈转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：
因公司实施 2023 年年度权益分配决议，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债”
转股价钱从 103.52 元/股调养为 103.22 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 6 月
公司对于实施 2023 年年度权益分配调养“天奈转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-045）。
因公司已完成了 2020 年界限性股票引发缱绻预留授予部分第三个包摄期以
及 2022 年界限性股票引发缱绻初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二
个包摄期的股份登记手续共 178,792 股，自 2024 年 12 月 9 日起转股价钱由 103.22
元/股调养为 103.18 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏天奈科技股份有限公司对于可调养公
司债券“天奈转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-070）。
二、可调养公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意纠合三十个往还日中至少
有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。若在前述三十个往还日内发生过
转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的往还日按调养前的转股价钱和收
盘价诡计，在转股价钱调养日及之后的往还日按调养后的转股价钱和收盘价诡计。
上述决议须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一个往还
日公司股票往还均价。
（二）修正要害
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往还所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息线路媒体上刊登联系公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领（如需）等联系信息。从股权登
记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），出手收复转股恳求并实施修正后
的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为调养股份登记日之前，
该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的具体阐明
左证召募阐明书的联系要求规则：
“在本次刊行的可调养公司债券存续本领，
当公司股票在职意纠合三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股
东大会表决。若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价
魄力整日前的往还日按调养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调养日及之
后的往还日按调养后的转股价钱和收盘价诡计。”
箝制 2024 年 12 月 13 日，公司股价已出现纠合 30 个往还日中至少有 15 个
往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 87.70 元/股）的情形，已触发“天
奈转债”转股价钱的向下修正要求。
鉴于公司股价受到宏不雅经济、阛阓调养等诸多身分的影响，出现了较大波动，
抽象有计划公司的基本情况和对公司的长久发展后劲与内在价值的信心，公司于
修正“天奈转债”转股价钱的议案》，其中关联董事蔡永略规避表决，表决后果
为 8 票应承；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在未来六个月内即本公告披
露日至 2025 年 6 月 13 日，如再次触发可调养公司债券转股价钱向下修正要求
的，亦不建议向下修正决议。从 2025 年 6 月 14 日起出手重新诡计，若再次触发
“天奈转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否愚弄“天奈转债”转股价钱的向下修正职权。敬请稠密投资者翔实投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
