证券代码：300938 证券简称：信测圭臬 公告编号：2025-053
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测圭臬时候办事股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真实、准确、竣工，莫得缺欠
记录、误导性述说或首要遗漏。
十分辅导：
深圳信测圭臬时候办事股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 20
债”当期转股价钱（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。如后续公司
股票收盘价钱不竭不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“信测转
债”的有条件赎回条件。说明《深圳信测圭臬时候办事股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》（ 以下简称“《召募诠释
书》”）中有条件赎回条件的关系作为，届时公司有权按照面值加当期应计利
息的价钱赎回一齐或部分未转股的“信测转债”。
敬请弘远投资者闲逸了解可调理公司债券（以下简称“可转债”）关系规
定，并实时柔和公司后续公告，提防投资风险。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督经管委员会证监许可20231895 号文得意注册，深圳信测标
准时候办事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
刊行了 5,450,000 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 545,000,000 元。
上述召募资金总数在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东谈主民币
可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分辨汇入公司召募
资金专用账户，悉数召募资金均以东谈主民币货币资金状貌汇入。公司本次公建造行
可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进
项税额）算计东谈主民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开
刊行可转债召募资金净额为东谈主民币 533,564,263.14 元。上述召募资金到位情况
业经立信管帐师事务所（迥殊凡俗合股）审验并由其出具信会师报字2023 第
ZE10638 号验资敷陈。
（二）可转债上市情况
经深交所得意，公司 54,500.00 万元可调理公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。启动转
股价钱为 36.89 元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行截止之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个交游日（2024 年 5 月 15 日）起至可调理公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时候付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债的转股价钱历次调整情况如下：
案：以公司施行权力分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基
数，向推进每 10 股派发现款股利 3.30 元东谈主民币（含税）；同期以成本公积金
转增股本，每 10 股转增 4.5 股。算计现款分成 34,972,413.96 元（含税），股本
预测转增 47,689,655 股。鉴于上述原因，说明召募诠释书的商定，“信测转
债”的转股价钱将作念相应的调整，调整前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/
股，调整后转股价钱为 25.76 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起
凯旋。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网表露的《对于
信测转债调整转股价钱的公告》（公告编号：2024-077）。
二、可调理公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可调理公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职意聚合三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的估量打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可调理公司债券
票面总金额；
i：指可调理公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价估量打算，转股价钱调整日及之后的交游日
按调整后的转股价钱和收盘价估量打算。
三、本次可能触发“信测转债”有条件赎回条件的情况
自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 20 日已有 10 个交游日的收盘价不低于
“信测转债”当期转股价钱（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。如后续
公司股票收盘价钱不竭不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“信测转
债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，如若公司股票在职何聚合三十个交游日
中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。
届时说明《召募诠释书》中有条件赎回条件的关系作为，公司有权按照面值加当
期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“信测转债”。
四、风险辅导
说明《可调理公司债券经管目标》《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第15 号——可调理公司债券》等关系作为及《召募诠释书》的商定，若触发
有条件赎回条件，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是
否愚弄赎回权，并按照关系作为实时履行信息表露义务。
敬请弘远投资者闲逸了解公司《召募诠释书》中可转债有条件赎回的关系
商定，实时柔和公司后续关系公告，提防可转债投资风险。
特此公告。
深圳信测圭臬时候办事股份有限公司
董事会
